证券代码：300737      证券简称：科顺股份          公告编号：2024-076 债券代码：123216      债券简称：科顺转债              科顺防水科技股份有限公司  对于调整不向下修正“科顺转债”转股价钱期限的公告   本公司及董事会整体成员保证公告执行确凿凿、准确和无缺，莫得差错记录、 误导性敷陈巧合首要遗漏，并对其执行确凿凿性、准确性和无缺性承担个别及连 带法律拖累。      格外请示：      公司董事会将不向下修正“科顺转债”转股价钱的期限由“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日”                             调整为                               “2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 31 日”。自 2024 年 8 月 1 日脱手，若“科顺转债”转股价钱 触发向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否期骗“科顺 转债”转股价钱的向下修正权益。上述事项尚需提请公司鼓舞大会审 批。      一、可调理公司债券基本情况      经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 每张面值 100 元，刊行总和 219,800.00 万元。经深圳证券来回所（以 下简称“深交所”）答允，公司 219,800.00 万元可调理公司债券于 券代码“123216”。      把柄《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募评释书》           （以下简称“                《可转债召募评释书》                         ”）的相关 轨则，   “科顺转债”        转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止， 运转转股价钱为 10.26 元/股，当期转股价钱为 7.00 元/股。    二、对于调整不向下修正转股价钱期限的具体评释    把柄《可转债召募评释书》               ，公司本次刊行的可调理公司债券转 股价钱向下修正条件如下：    “在本次刊行的可调理公司债券存续期间，当公司股票在职意连 续三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有操办并提交公司股 东大会表决。      ”    公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审 议通过了《对于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价钱的议案》                              ， 并授权董事会把柄《可转债召募评释书》的轨则全权办理本次向下修 正“科顺转债”转股价钱的相关事宜；于 2024 年 6 月 27 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“科顺转债”转股 价钱的议案》，把柄《可转债召募评释书》相关轨则及公司 2024 年第 一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价钱向 下修正为 7.00 元/股，              修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日起顺利。 同期，董事会决定自本次董事会审议通过次日起改日六个月（自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）如再次触发“科顺转债”转股价 格向下修正条件，亦不建议向下修正有操办。    鉴于当今公司二级商场股价和债价阐扬，并轮廓谈判改日揣测发 展等多方面身分，为调整整体投资者的利益，公司董事会决定调整不 向下修正“科顺转债”转股价钱的期限，将不向下修正“科顺转债” 转股价钱的期限由“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日”调整 为“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 31 日”                                   。自 2024 年 8 月 1 日开 始，若“科顺转债”转股价钱触发向下修正条件，届时公司董事会将 召开会议决定是否期骗“科顺转债”转股价钱的向下修正权益。    三、其他事项    本次调整不向下修正“科顺转债”转股期限的事项尚需提请公司 有不细目性，敬请无边投资者精采投资风险。    特此公告。                               科顺防水科技股份有限公司                                      董 事 会

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